Investor Relations

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
  • ส.ค. 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • มี.ค.2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ค.2555-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2552-2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • 2551-2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
  • ต.ค.2558-ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
  • ต.ค.2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Reserches in art,culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญีปุ่น
  • ก.ค.2557-ก.ย.2558 กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • เม.ย.2557-ก.ย.2558 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
  • ต.ค.2554-ก.ย.2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • 2553-ก.ย.2558 ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • ม.ค.2558-ก.ย.2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • 2554-ธ.ค.2557 อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
  • 2554-มิ.ย.2557 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  • 2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
  • 2553-2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • 2552-2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37 ปี พ.ศ. 2554
  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2544

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  • 3 เม.ย.2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
  • 2554-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2552-2555 กรรมการอิสระ, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2546-2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2553-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  • 2552-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • 2555-2557 ประธานกรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จำกัด
  • 2554-2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
  • 2555-2557 ประธานกรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
  • 26 มิ.ย. 2545 ถึง 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 6 ก.พ. 2544 ถึง 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 2543-2545 กรรมการผู้จัดการ, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษาบริษัท

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2544

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
  • ก.ค.2557-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • พ.ย.2553-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 2548-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
  • ธ.ค.2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
  • พ.ย.2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด, กรรมการ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด, กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด
  • ต.ค.2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด, กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
  • ก.ย.2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
  • พ.ค.2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
  • ก.ค.2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

  1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
  3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

  1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
  3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  4. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย