Investor Relations

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 27/2/2561)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
  • พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • มี.ค. 2556 - 13 พ.ย. 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • 2551 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
  • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
  • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Researches in art, culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น
  • พ.ค. 2559 - 2560 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • ม.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
  • ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
  • ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • 2553 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • 2554 - ธ.ค. 2557 อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
  • 2554 - มิ.ย. 2557 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
  • 2553 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
  • 2553 - 2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • 2552 - 2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
  • 2549 - 2550 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
  • 2541 - 2547 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษา

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2553

วุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2544 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 27/2/2561)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
  • ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
  • มี.ค.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
  • 5 มิ.ย.2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
  • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีก ครับ จำกัด
  • เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด
  • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
  • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
  • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
  • พ.ย.2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีฟ้า จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลับ จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด
  • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
  • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
  • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮวยู จำกัด
  • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
  • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด
  • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
  • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จำกัด
  • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
  • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
  • ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
  • 28 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิดำรงชัยธรรม
  • ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • พ.ย. 2553 - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • ต.ค. 2553 - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
  • พ.ย. 2553 - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
  • พ.ย. 2553 - เสร็จชำระบัญชี กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด
  • ธ.ค. 2553 - ธ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด (เลิกกิจการ)
  • ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท โฮวยู เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (เลิกกิจการ)
  • ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
  • พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
  • ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จำกัด
  • ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำกัด
  • พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด
  • พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
  • ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
  • เม.ย. 2553 - 2557 กรรมการ บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จำกัด

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544
  • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2554

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 27/2/2561)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
  • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • 3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
  • 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
  • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  • 2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
  • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จำกัด
  • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
  • 26 มิ.ย. 2545 - 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 6 ก.พ. 2544 - 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 2543 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

  1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
  3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

  1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
  3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  4. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย