Investor Relations

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
  • ส.ค. 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • มี.ค.2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ค.2555-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2552-2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • 2551-2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
  • ต.ค.2558-ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
  • ต.ค.2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Reserches in art,culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญีปุ่น
  • ก.ค.2557-ก.ย.2558 กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • เม.ย.2557-ก.ย.2558 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
  • ต.ค.2554-ก.ย.2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • 2553-ก.ย.2558 ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • ม.ค.2558-ก.ย.2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • 2554-ธ.ค.2557 อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
  • 2554-มิ.ย.2557 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  • 2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
  • 2553-2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • 2552-2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37 ปี พ.ศ. 2554
  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2544

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  • 3 เม.ย.2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
  • 2554-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2552-2555 กรรมการอิสระ, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2546-2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2553-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  • 2552-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • 2555-2557 ประธานกรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จำกัด
  • 2554-2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
  • 2555-2557 ประธานกรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
  • 26 มิ.ย. 2545 ถึง 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 6 ก.พ. 2544 ถึง 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 2543-2545 กรรมการผู้จัดการ, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 24 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Bristol สหราชอาณาจักร

จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 24/06/58)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
  • 24 มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • 2551 – 2556 รองประธานอาวุโส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
  • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547
    จัดโดย : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549
    จัดโดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9/2554 (ปศส. 9)
    จัดโดย : สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 185/2556
    จัดโดย : Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 19/2557
    จัดโดย : สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 31/12/58)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
  • พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  • ก.พ.2557 – ก.พ.2558 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ก.พ.2549 – ก.พ.2557 ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  • ก.พ.2549 – มิ.ย.2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • พ.ย.2547 – ธ.ค.2548 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  • 2541 – 2549 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
  • 2540 – 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท.ท.บ. 5 จำกัด
  • 2538 – 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเรดิโอ จำกัด
  • 2536 – 2538 ผู้จัดการแผนกวาณิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พูลพิพัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  • 2533 – 2536 ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท ฮิวเลตต์ – แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  • 2531 – 2533 วิศวกรอาวุโส บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
  4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  5. พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
  9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
  10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
  11. ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
  12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ